1月22日，中國航天科技集團(tuán)有限公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議（2022年第1次會(huì)議），審議并表決通過《中國航天科技集團(tuán)有限公司2022年度全面預(yù)算方案》《中國航天科技集團(tuán)有限公司2022年度綜合授信使用（含擔(dān)保）方案》《中國航天科技集團(tuán)有限公司2021年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》《中國航天科技集團(tuán)有限公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《中國航天科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)2021年度工作報(bào)告》等17項(xiàng)議題。

集團(tuán)公司董事長、黨組書記吳燕生，董事、總經(jīng)理、黨組副書記徐強(qiáng)，董事、黨組副書記方向明，外部董事葛紅林、張汝恩、王政，專職外部董事文利民，職工董事許世龍出席會(huì)議。國務(wù)院國資委有關(guān)部門人員，集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長、黨組成員謝俊，副總經(jīng)理、黨組成員張忠陽、李洪、鄧紅兵，總會(huì)計(jì)師、黨組成員方世力，董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理，總法律顧問，總部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。會(huì)議由吳燕生主持。

會(huì)上，董事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司2021年取得的各項(xiàng)成績(jī)給予充分肯定，并圍繞17項(xiàng)議題，就經(jīng)營性投資、全面預(yù)算執(zhí)行、綜合授信使用、內(nèi)審、內(nèi)控及合規(guī)體系建設(shè)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理，以及加強(qiáng)民用產(chǎn)業(yè)研究等方面提出意見建議。

對(duì)于加強(qiáng)經(jīng)營管理方面，董事會(huì)提出，要按照國資委等上級(jí)部門要求，聚焦集團(tuán)公司“三高”發(fā)展目標(biāo)，在全年工作中以預(yù)算目標(biāo)為導(dǎo)向，抓好預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)提高預(yù)算績(jī)效管理覆蓋面；要多維度分析2022年經(jīng)營性投資計(jì)劃的主要內(nèi)容及可行性，強(qiáng)化投資項(xiàng)目監(jiān)管，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，重視投資強(qiáng)度，加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)，發(fā)揮頂層策劃作用；要按照2022年綜合授信（含擔(dān)保）使用計(jì)劃，加強(qiáng)綜合授信使用過程管理，做好金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防范，助推集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

對(duì)于加強(qiáng)內(nèi)控管理，董事會(huì)提出，要進(jìn)一步強(qiáng)化底線思維和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，做好重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控工作，確保自評(píng)價(jià)全覆蓋和監(jiān)督評(píng)價(jià)三年全覆蓋；要按照國資委“合規(guī)管理強(qiáng)化年”總體部署，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)完善管理機(jī)制，優(yōu)化管控手段；要進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作，提高政治站位，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，全面提升內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督效能，敢于嚴(yán)格管理、加快問題整改，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，董事會(huì)審議通過了重大決策事項(xiàng)目錄及授權(quán)決策清單，以及2021年度授權(quán)集團(tuán)公司辦公會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策情況報(bào)告。

吳燕生在總結(jié)講話中強(qiáng)調(diào)，今年是落實(shí)國企改革三年行動(dòng)方案的收官之年，是集團(tuán)公司進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)建設(shè)、提升管理能力的重要之年，董事會(huì)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照國家改革要求及有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真履行公司章程賦予的職責(zé)，更加勤勉履職、忠誠盡責(zé)，發(fā)揮定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)職能作用，推動(dòng)集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（陳立）